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银行卡上莫名多了1000万 你会怎么做 男子花光天降横财3年后被刑拘

银行卡上莫名多了1000万 你会怎么做 男子花光天降横财3年后被刑拘

苏旺(左二)被深圳警方抓获

据《深圳晚报》报道 如果你的银行卡里多了1000万,你会怎么处理?3年前,面对天降的这一笔横财,在外打工的男子苏旺(化名)觉得这极大可能是赃款,于是咬牙心一横,决定占为己有。

先拿出一笔还债,再拿一笔投资,剩下的钱就拿来享受……他在3年内迅速花光了这笔钱,却终究没有逃脱法律的制裁。这笔钱究竟是怎么回事?警方又是如何发现这一线索的?记者就此进行了采访。

天降横财

男子三年花光了1000万

3年前,当苏旺发现自己银行卡上多出了1000万元时,并不是没有怀疑过这笔钱来路不明。他觉得,这么多钱极大可能是赃款,于是咬牙心一横,决定占为己有,“不管是谁往我卡上转了1000万,估计也是犯罪赃款,别人也不敢举报我”。

于是,挂失、改卡号、改密码、换手机……苏旺行云流水、一气呵成地操作一番后,迅速将1000万元分批转到了自己的另外四个账户上。

“先拿200万还债,再拿200万投资,最后的钱全拿来享受……”苏旺开始迫不及待谋划未来生活的“蓝图”。

3年过去了,苏旺没想到,他竟然会在拘留所再度说起这段往事。看着铁窗外的民警,苏旺有点恍惚。“蓝图”的结局是他投资失败,剩下所有的钱全被他拿去赌博,最后一分不剩了。

警方查明

这1000万竟真的是赃款

那么,警方是怎么发现苏旺这段密闻呢?说起缘由,让人感慨命运巧合。日前,深圳市公安局天安派出所侦办一起涉嫌非法吸收公众存款案时,发现一家涉案公司的流水账上少了1000万元。

通过抽丝剥茧地调查,民警得知,当初该公司为了逃避法律责任,专门购买别人的身份信息建立“对公账户”,然后再将非法获得的钱,都打进这些人的银行卡内。苏旺,就是把身份证信息借给这家公司的人之一。

2016年底,苏旺在外地打工时,有朋友告诉他,有一家公司正买个人信息,只要他去注册一个公司,再办理一个银行账户,就能收到报酬。苏旺心动了,于是和朋友拿着各自的身份证帮这家公司办了银行卡。把卡给别人后,他就拿着8000元的报酬离开了。

卖完个人信息半年后,苏旺的这个朋友跟他说,其查询当初帮忙办的那张银行卡账户,发现上面忽然多出了1000万元!因为钱的数目太大,这个朋友怀疑是来历不明的赃款,于是就在网上进行操作,将钱全部退还了回去。

“那我的呢?”苏旺听了朋友的话后,自己心里有了其他盘算。

回到家,苏旺赶紧上网查了一下自己的那张银行卡账户。这一查,果然多出了1000万元,苏旺立刻动起了歪脑筋。

三年之后

警方循着线索找上门来

于是,他拿着身份证快速来到银行卡所属的银行,挂失银行卡,变更卡号,然后改密码,接着换掉手机……并以最快的方式,将这一笔1000万元分别转到了他的4个银行卡账号上。接下来,他的生活发生了翻天覆地的变化。

但让他没有想到的是,在白捡了巨款又花光了所有的钱后,今年5月25日,在广东江门街头,他遇到了循着线索追查而来的深圳福田民警。

目前,苏旺已经被福田警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

为此,警方提醒市民,贪念之心不可有,不义之财不可取。一定要提高警惕,不要轻易相信所谓“开通账户就能牟利”的说法,将自己身份信息公开外借,不仅会对自身造成不利,同时也让犯罪分子有机可乘。

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