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新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告

  证券代码:002205          证券简称:国统股份      编号:2020-012

  新疆国统管道股份有限公司

  第六届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次临时会议通知于2020年2月17日以电子邮件送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

  本次会议于2020年2月21日召开,本次会议应参加董事9人,实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

  1.  9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

  公司全体董事同意聘任李伟先生为公司副总经理,任期自即日起至本届董事会任期届满,即2020年2月21日起至2022年10月15日(简历附后)。

  2  9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会,现场会议时间为2020年3月9日上午12:00,网络投票时间为2020年3月9日至2020年3月9日内的规定时间。

  会议通知相关内容详见登载于2020年2月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 的公司公告(    公告编号:2020-013)。

  特此公告

  新疆国统管道股份有限公司董事会

  2020年2月22日

  附:李伟简历

  李伟先生:中国国籍,男,汉族,1981年10月出生,在职研究生学历,工程师。曾任中国铁路物资西安公司乌鲁木齐华新大厦会计、中国铁路物资西安公司新疆分公司财务主管、综合部部长,中国铁路物资西安公司铁路建设事业部项目经理。现任中铁物总国际招标有限公司西北业务部部长。

  李伟先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形;经查询,李伟先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:002205          证券简称:国统股份      编号:2020-013

  新疆国统管道股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  1.会议名称:2020年第一次临时股东大会

  2.会议召集人:公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4.召开时间

  (1)现场会议时间:2020年3月9日12:00(星期一)

  (2)网络投票时间:2020年3月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月9上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

  5.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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